KYC Analityk / Analityczka w obszarze mikroprzedsiębiorstw

W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli: Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu
Oferujemy Ci: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Pracę w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
System szkoleń i programów rozwojowych
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy